反洗钱考试
问答题洗钱在我国有哪些特点？
题目
问答题
洗钱在我国有哪些特点？
参考答案和解析
正确答案：
与国外相比，洗钱在我国主要有以下特点：公职人员利用各种渠道洗钱的现象较为严重，即贪污腐败公职人员洗钱；存取、搬运和藏匿大额现金是洗钱的重要渠道，由于现金结算还是我国个人消费使用最多的结算方式，而我国结算制度主要针对现金支取，而现金收存几乎不受限制，从而使存取、搬运和藏匿大额现金成为洗钱的重要渠道；通过银行的支付结算体系洗钱呈现发展趋势，即在现金使用所受限制不断增多的情况下，通过银行支付结算系统转移巨额资金并使之从形式上合法化，成为洗钱分子的选择。
解析：
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相似问题和答案
第1题：
以下哪些是我司反洗钱内控制度：()
A、《反洗钱工作管理》
B、《客户风险等级划分标准管理办法》
C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案：ABCD
第2题：
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
答案：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。
第3题：
请选出您认为对的反洗钱知识()：
A、反洗钱是国家在管的事，跟我没什么关系
B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关，我只要尽到配合的义务就好了
C、反洗钱人人有责，我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查，平时也要保管好自己的身份证等证明材料，还要提醒身边的亲戚朋友，别被洗钱犯罪分子利用
参考答案： C
第4题：
国有农场经营的特点有哪些？
正确答案: （1）国有农场的“三农”性特点
所谓“三农”就是农村、农业、农工。国有农场是历史的产物。我国的国有农场大多数是20世纪50—60年代在学习原苏联经验的基础上创办的。在当时，国营农场是比初级社、高级社和人民公社更高层次的经济组织形式，它集党、政、经于一体，担负着经济、行政、社会管理的多重职能。一般是通过垦荒、围湖造田等建立起来的，地理位置比较偏僻，生产性基础设施非常落后。所谓“农业”，即国有农场是以农为主，农业生产在农场经济中占有很大比重，其最主要的资源是土地，突出粮棉大宗农产品生产。改革开放后，国有农场的二、三产业有了较快的发展，有些地方二、三产业的经济总量超过了第一产业。但从整体上看，农业仍是国有农场最重要的基础产业和支柱产业，农副产品的深度加工是农场工业的主要形式。所谓“农工”，就是国有农场的农业职工，他们是国家产业工人的一部分，享受国家工人福利待遇，农场对农业职工的社会养老、医疗、保险进行统筹管理。所谓“农村”，指农垦企业从事的农业生产活动和农工生活的环境同地方农村相同，在行业的分类中农垦是归属于农村的范围。
（2）国有农场的双重性特点
即国有农场具有企业性、社区性的双重性特征。首先，国有农场作为一个单独核算、自负盈亏、依法纳税，具有独立法人资格的农业经济实体，具有企业性质，这是它的基本属性；其次，农场作为一个自成体系的生产、生活区域，实际上又承担了大量的社会行政管理职能，具有社区性。在农场范围内，职工生产、生活完全融为一体，与之配套的教育、卫生、治安、集镇建设等社会事业通常都由农场承担。这些社会职能超出了企业的范畴，也给农场带来了沉重负担。党的十五届四中全会做出了剥离国有企业社会职能的决定，但由于农场本身具有社区性的特点，社会职能的完全剥离也是不可能的。国有农场职能的多重性，客观上造成了农场管理目标的多元化，这是国有农场区别于一般国有企业的重要特征之一。
（3）国有农场的综合性特点
我国农垦事业在国家的大力支持下，经过半个多世纪的开发建设，已发展成为以农为主，农、工、商综合经营的大型国有企业群体。农工商综合经营起源于延安大生产运动。当时，坚持以农业为第一位、工业与运输业为第二位、商业为第三位的方针，建立了农业、工业、运输业与商业的一系列较完备的生产经营体系。建国后，在创建国营农场的过程中，为适应农业生产和职工生活的需要，各地农场先后办起了一些粮油加工、农机修配、建筑材料生产及生活商品服务项目等，形成了以产前的农机具修配、产后的粮油加工及工业品销售为主的场内农工商综合经营的雏形。到1984年底，全国农垦系统基本上实现了农工商综合经营。农工商联合企业的兴办，冲破了旧体制的束缚，解放了生产力，充分发挥农场自身的资源优势，走出了“种养加一条龙、产供销一体化”的经营之路。20世纪90年代以后，农工商综合经营进入一个新的发展阶段，即产业化经营阶段。目前，农垦系统已基本形成“布局区域化、生产专业化、服务社会化、管理企业化、经营一体化”的农业产业化经营体系，培育了一批龙头企业、建立了一批规模较大的生产基地。
第5题：
国有独资保险公司的特点有哪些。
正确答案:(1)国有独资保险公司是一种特殊的国有保险公司(2)国有独资保险公司是一种特殊的独资公司(3)国有独资保险公司是一种特殊的有限责任公司
第6题：
金融机构反洗钱控制度建设的基本要求有哪些?()
A.反洗钱控制度必须结合业务
B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关
C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
答案：ABCD
第7题：
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。
第8题：
在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?
答案：反洗钱法律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区。
第9题：
在美国有亲戚朋友，他们会对我的签证有帮助吗？
正确答案: 没有任何帮助，相反，还容易增加你的移民倾向。
第10题：
中国的三家国有石油公司是哪些，他们都具有什么特点？
正确答案: 中国三大石油公司有中国石油天然气集团公司（简称中石油），中国石油化工集团公司（简称中石化），中国海洋石油总公司（简称中海油）；中石油从事石油行业的上中下产业链，即石油开采，炼制，与销售；中石化主要从事石油炼制与销售，当然也涉及到一定的石油开采；中海油主要从事海上石油的开采与炼制及销售，且技术与设备，待遇平均水平都是三大石油公司里最好的，但工作条件相对艰苦。