反洗钱考试

判断题反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报A 对B 错

题目
判断题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报
A

对

B

错

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第1题：

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()


参考答案：错

第2题：

反洗钱调查的客体是大额交易和可疑交易活动()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第3题：

反洗钱行政调查的适用条件是什么?()

A.反洗钱调查只针对可疑交易活动

B.可疑交易活动需要调查核实

C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动

D.大额交易活动需要调查核实


答案：ABA

第4题：

反洗钱调查的客体是（）。

  • A、金融机构
  • B、金融机构负责人及相关人员
  • C、可疑交易活动
  • D、金融机构履行反洗钱义务的情况

正确答案:C

第5题：

反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第6题：

反洗钱调查的客体不包括()

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.单位和个人举报的可疑交易活动

D.一般交易


参考答案：D

第7题：

中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

E、单位和个人举报的可疑交易活动

F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


参考答案：ABCDEFG

第8题：

反洗调查的客体不包括()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动

C、单位和个人举报的可疑交易活动

D、一般交易


参考答案：D

第9题：

反洗钱调查的客体仅限于：（）

  • A、可疑交易活动
  • B、可疑交易主体
  • C、金融机构的内控制度
  • D、金融机构遵守反洗钱规定的情况

正确答案:A

第10题：

对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。


正确答案:错误

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