反洗钱考试
单选题在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）A 登记备案B 调查审批C 成立调查组D 拟定调查方案
题目
单选题
在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）
A
登记备案
B
调查审批
C
成立调查组
D
拟定调查方案
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相似问题和答案
第1题：
在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段。
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段。
第2题：
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
调查审批是反洗钱调查的必经程序。
调查审批是反洗钱调查的必经程序。
第3题：
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
正确答案：A
第4题：
市场调查的程序有（）。
- A、准备阶段
- B、规划阶段
- C、调查阶段
- D、整理阶段
- E、总结阶段
正确答案:A,C,D,E
第5题：
小组访谈调查的程序大致可以分为（）。
- A、调查准备阶段
- B、调查对象的募集阶段
- C、访谈实施阶段
- D、访谈提纲准备阶段
- E、报告阶段
正确答案:A,B,C,E
第6题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。
第7题：
小型调查的基本程序是（）。
- A、调查准备阶段—资料收集阶段—资料整理阶段—调查总结阶段
- B、资料收集阶段—调查准备阶段—资料整理阶段—调查总结阶段
- C、调查准备阶段—资料整理阶段—资料收集阶段—调查总结阶段
- D、资料收集阶段—资料整理阶段—调查准备阶段—调查总结阶段
正确答案:A
第8题：
社会调查的程序分为().
A、选题阶段
B、准备阶段
C、调查阶段
D、分析阶段
E、总结阶段
参考答案：ABCDE
第9题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
正确答案:错误
第10题：
工作分析过程一般遵循的程序（按照顺序排列）应该是（）
- A、调查阶段、分析阶段、准备阶段、完成阶段
- B、准备阶段、调查阶段、分析阶段、完成阶段
- C、准备阶段、分析阶段、调查阶段、完成阶段
- D、调查阶段、准备阶段、分析阶段、完成阶段
正确答案:B