反洗钱考试
单选题非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。A 小额分散转入、短时间内大额集中转出B 大额集中转入、短时间内小额分散转出C 大额集中转入、短时间内大额集中转出D 小额分散转入、短时间内小额分散转出
题目
小额分散转入、短时间内大额集中转出
大额集中转入、短时间内小额分散转出
大额集中转入、短时间内大额集中转出
小额分散转入、短时间内小额分散转出
相似问题和答案
第1题：
国内的黄金ETF主要是投资于（ ），间接投资于（ ）。
A.海外上市交易的黄金产品；黄金期货
B.海外上市交易的黄金产品；实物黄金
C.上海黄金交易所的黄金产品；实物黄金
D.上海黄金交易所的黄金产品；黄金期货
(P258)国内的黄金ETF主要是投资于上海黄金交易所的黄金产品，间接投资于实物黄金。
第2题：
非法黄金交易公司招揽客户包括（）。
- A、发展代理商
- B、电话营销
- C、招聘操盘手
- D、网络广告、聊天
正确答案:A,B,C,D
第3题：
按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D．交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易，B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易，A选项正确。
第4题：
世界大的黄金现货交易市场是（）
- A、伦敦黄金交易市场
- B、苏黎世黄金交易市场
- C、纽约黄金交易市场
- D、香港黄金交易市场
正确答案:A
第5题：
非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。
- A、分散
- B、集中
- C、不固定
- D、以上均不是
正确答案:B
第6题：
B.广州黄金交易所
C.深圳黄金交易所
D.上海黄金交易所
第7题：
要对发行机构支付一定的佣金的是（）
- A、纪念性金币
- B、纸黄金
- C、黄金期货
- D、黄金凭证
正确答案:D
第8题：
2002年10月，( )成立，初步形成了以黄金交易所为主要交易平台、商业银行柜台交易为补充的黄金市场架构。
A 北京黄金交易所
B 广州黄金交易所
C 深圳黄金交易所
D 上海黄金交易所
随着2002年上海黄金交易所成立，我国黄金市场初步形成了以黄金交易所为主要交易平台、商业银行柜台交易为补充的黄金市场架构。
第9题：
第三方存管业务证券公司交易结算专用存款账户的资金用途包括（ ）。
- A、证券清算资金交收
- B、投资者划转交易结算资金
- C、证券公司场地租金
- D、证券工资划转佣金收入
正确答案:A,B,D
第10题：
在交易双方成交后，两个营业日内办理交割的黄金交易称为（）。
- A、黄金期货交易
- B、黄金期权交易
- C、黄金现货交易
- D、黄金远期交易
正确答案:C