反洗钱考试
单选题非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。A 分散B 集中C 不固定D 以上均不是
题目
单选题
非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。
A
分散
B
集中
C
不固定
D
以上均不是
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相似问题和答案
第1题：
非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。
- A、分散
- B、集中
- C、不固定
- D、以上均不是
正确答案:B
第2题：
关于黄金交易，下列说法不正确的是（）
- A、交易资金转入时，增加黄金专用账户内的资金
- B、交易资金划回时，扣除黄金专用账户内的资金
- C、申报买入交易时，扣除黄金专用账户内的资金
- D、撤单时，解冻黄金专用账户内的资金
正确答案:C
第3题：
专门的贷款发放账户是指为监督控制贷款资金而开立的办理贷款资金发放与支付的账户。专门的贷款发放账户特指《人民币结算账户管理办法》中的“专用账户”,不是“一般结算账户”。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
第4题：
非法黄金交易一般呈现（）特点。
- A、交易对手极为分散
- B、交易极为频繁
- C、资金接收账户相对固定
- D、以上均是
正确答案:D
第5题：
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
- A、初次身份识别
- B、持续身份识别
- C、重新身份识别
- D、客户尽职调查
正确答案:C
第6题：
单位银行卡备用金专户的资金只能从该单位的（）转账存入或转出。
- A、基本存款账户
- B、一般存款账户
- C、临时存款账户
- D、专用存款账户
正确答案:A
第7题：
非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇率的倍数。
- A、美元
- B、欧元
- C、英镑
- D、加元
正确答案:A
第8题：
经办行应为采用批量代发工资方式的单位开立专用的代发工资内部账户作为资金转出账户，不得直接以代发工资单位的银行结算账户作为资金转出账户。()
本题答案：对
第9题：
非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。
- A、小额整数
- B、大额整数
- C、小额零散金额
- D、大额零散金额
正确答案:B
第10题：
非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。
- A、百元
- B、千元
- C、万元
- D、十万元
正确答案:B