反洗钱考试
多选题各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。A反洗钱监管政策B反洗钱内控要求C反洗钱新方法、新技术D洗钱风险变动情况
题目
多选题
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
A
反洗钱监管政策
B
反洗钱内控要求
C
反洗钱新方法、新技术
D
洗钱风险变动情况
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相似问题和答案
第1题：
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。
A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案：A,B,C,D,E
解析：
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定；金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
第2题：
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- A、监督
- B、检查
- C、预防
- D、监控
正确答案:C,D
第3题：
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解()
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法、新技术
D.发洗钱风险变动情况
参考答案：ABCD
第4题：
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
- A、反洗钱定期抽查机制
- B、反洗钱上岗考试机制
- C、反洗钱知识竞赛
- D、反洗钱培训长效机制
正确答案:D
第5题：
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
- A、有关反洗钱的操作程序
- B、可疑资金的甄别和分析
- C、熟悉有关反洗钱工作的规定
- D、反洗钱操作规程
正确答案:A,B,C,D
第6题：
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
- A、时间
- B、地点
- C、签到
- D、测试
正确答案:A,C,D
第7题：
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
- A、反洗钱监管政策
- B、反洗钱内控要求
- C、反洗钱新方法、新技术
- D、洗钱风险变动情况
正确答案:A,B,C,D
第8题：
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
参考答案：C
第9题：
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
正确答案:正确
第10题：
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
- A、月
- B、季
- C、半年
- D、年
正确答案:D