反洗钱考试

多选题下列哪些行为属于恐怖融资行为（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

题目
多选题
下列哪些行为属于恐怖融资行为（）
A

恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产

B

以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C

为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D

为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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第1题：

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为()。

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.主体为他人或其他组织的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为


参考答案：CD

第2题：

从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.有特定目的的融资行为

C.主体为他人或其他组织的融资行为

D.无特定目的的融资行为


参考答案：AC

第3题：

恐怖融资的主要表现形式有()

A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为


答案：ABCD

第4题：

邪教性质的恐怖主义属于：

A.政府行为的恐怖主义

B.非政府行为的恐怖主义

C.团体行为的恐怖主义

D.区域行为的恐怖主义


正确答案：B

第5题：

为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?


正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第7题：

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.主体为他人或其他组织的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为


参考答案：CD

第8题：

以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法()

A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为

B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为

C、监测涉恐怖黑名单

D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易


参考答案：D

第9题：

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?


答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第10题：

下列哪种行为属于社交恐惧症？（）

  • A、握手恐怖
  • B、赤面恐怖
  • C、白面恐怖
  • D、单纯恐怖
  • E、幽闭恐怖

正确答案:B

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