反洗钱考试
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。A、贿赂B、逃税C、犯罪D、恐怖融资
题目
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
- A、贿赂
- B、逃税
- C、犯罪
- D、恐怖融资
相似问题和答案
第1题：
A、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列
B、客户从事的行业经常发生变化
C、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使本行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失
D、有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求客户提供证明交易合法性、真实性等相关材料，客户无合理理由拒绝配合
E、经核实客户所提供的身份信息严重失实
第2题：
在生产经营工作中，有下列行为之一的，给予开除处分；如有管理人员指使下属发生以下行为的，视同直接发生行为予以处理（）
- A、泄露或交易客户信息
- B、发送违法信息，或未经客户同意发送商业广告信息
- C、未经客户确认擅自为客户开通或变更业务
- D、串通、包庇、纵容增值服务提供商泄漏客户信息、擅自为客户开通数据及信息化业务或实施其他侵害客户权益的行为
- E、串通、包庇、纵容渠道或系统合作商泄漏客户信息、侵吞客户话费、擅自过户或销号、倒卖卡号资源或实施其他侵害客户权益的行为
正确答案:A,B,C,D
第3题：
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
第4题：
运营关注客户是指因涉及欺诈等违法违规行为，诚信度较低，可能对我.行造成潜在风险，需对其部分业务采取控制措施的（）。
- A、单位
- B、个人
- C、单位或个人
正确答案:C
第5题：
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。
正确答案:内部操作
第6题：
第7题：
《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗钱和违法犯罪活动的，则不能将其作为可疑交易报告内容，应当在系统中记录分析排除的合理理由。
正确答案:正确
第8题：
A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询
C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险
D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
第9题：
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
正确答案: 中国人民银行当地分支机构
第10题：
出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，2年内不得再申请远程柜面操作权限（）
- A、未履行客户身份识别职责，连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为；或协助客户造假、涉及内外部勾结的
- B、发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况
- C、洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的
- D、出借远程柜面操作用户账号给他人使用
正确答案:A,B,C