第1题:
第2题:
A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制,由反洗钱工作部际联席会议共同完成
B.中国政府根据国际标准开展了自评估,查找问题,并在多个方面弥补制度短板
C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估
D.中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略
第3题:
A.外交部
B.中国人民银行
C.司法部
D.公安部
第4题:
为什么要开展反洗钱国际合作?
第5题:
关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()
A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。
B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
第6题:
中国人民银行根据国务院的授权,代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
第8题:
第9题:
()根据国务院授权,依法开展反洗钱国际合作
第10题:
我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?