反洗钱考试
问答题巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？
题目
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项。如果缺乏有效的监管，团体保险就可能被利用从事“洗钱”等非法活动。因此要加强对（）的监管。
A.投保主体资格
B.产品定价
C.理赔
D.偿付能力
P182，5行
第2题：
巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？
第3题：
金融监管国际化的进程如下：
1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。
1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称《巴塞尔资本协议》。
1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称《巴塞尔新资本协议》。
2006年10月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。
根据上述资料，回答下列问题。
从1975年到2006年间，金融监管国际化进程一直致力于实现的目标是( )。
A．增强国际银行体系的健全和稳定
B．增强国际证券市场的健全和稳定
C．消除国际银行间的不平等竞争，确保制度公平
D．保证提高国际银行业的收益
解析：巴塞尔银行监管委员会银行监管的两个根本目标：一是新的监管框架应服务于增加国际银行体系的健全和稳定；二是本着消除国际银行间现存不平等竞争的根源和确保制度公平的观点，在新框架应用于各不同国家的银行时应具有高度一致性。
第4题：
1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。
1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称《巴塞尔资本协议》。
1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称《巴塞尔新资本协议》。
2006年10月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。
2010年9月，巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，被称为"巴塞尔协议Ⅲ"。
2004年的《巴塞尔新资本协议》作为1998年《巴塞尔资本协议》的替代，其设计目标是( )。
B、提高最低资本充足标准
C、调整资本构成内容
D、调整巴塞尔委员会的组织结构
第5题：
根据下面材料，回答题。
金融监管国际化的进程如下：
1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。
1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称《巴塞尔资本协议》。
1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称《巴塞尔新资本协议》。
2006年10月，巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。
2010年9月，巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，被称为《巴塞尔协议Ⅲ》。
《巴塞尔协议Ⅲ》在维持总资本充足率8％不变的基础上，要求一级资本充足率至少达到（ ）。查看材料
B.4％
C.4．5％
D.6％
第6题：
属于专业反洗钱国际组织的是( )。
A、亚太反洗钱小组
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
第7题：
1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。
1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称《巴塞尔资本协议》。
1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称《巴塞尔新资本协议》。
2006年10月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。
2010年9月，巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，被称为"巴塞尔协议Ⅲ"。
2004年的《巴塞尔新资本协议》提出的银行监管重要支柱是( )。
B、流动性约束
C、外部监管
D、市场约束
第8题：
下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()
A、亚太反洗钱组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
第9题：
根据下面材料，回答题。
金融监管国际化的进程如下：
1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。
1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称《巴塞尔资本协议》。
1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称《巴塞尔新资本协议》。
2006年10月，巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。
2010年9月，巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，被称为《巴塞尔协议Ⅲ》。
从1975年以来，金融监管国际化进程一直致力于实现的目标是（ ）。查看材料
B.增强国际证券市场的健全和稳定
C.消除国际银行间的不平等竞争，确保制度公平
D.保证提高国际银行业的收益
第10题：
1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。
1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称《巴塞尔资本协议》。
1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称《巴塞尔新资本协议》。
2006年10月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。
2010年9月，巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，被称为"巴塞尔协议Ⅲ"。
从1975年以来，金融监管国际化进程一直致力于实现的目标是( )。
B、增强国际证券市场的健全和稳定
C、消除国际银行间的不平等竞争，确保制度公平
D、保证提高国际银行业的收益