反洗钱考试
多选题在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E经调查组长批准
题目
多选题
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
A
调查可疑交易活动
B
可疑交易活动需要进一步核查
C
通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D
经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E
经调查组长批准
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相似问题和答案
第1题：
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。
第2题：
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。
分支机构批准。
第3题：
在我国反洗钱调查中,封存的核心适用条件是什么?
答案：被调查的文件、资料可能被转移隐藏、篡改或者毁损。
第4题：
反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？
正确答案: 反洗钱调查中的查阅和都是行政措施，因而与刑事诉讼中的调查取证等类似措施有着本质的不同。在反洗钱调查中，查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，是为了证明可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，其法律效力仅限于行政领域，因而不能直接用作法庭证据；而刑事诉讼中，通过调查取证措施取得资料，是为了证明犯罪嫌疑人是否犯罪、犯什么罪，经过法庭质证和认证后就可以成为法庭证据。因此，后者具有明显的司法性。
第5题：
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
正确答案：A
第6题：
反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。
第7题：
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
正确答案：C
第8题：
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第9题：
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
正确答案: （1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。
第10题：
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
- A、被调查对象的账户信息
- B、被调查对象的交易记录
- C、金融机构的资产负债情况
- D、金融机构的财务状况
- E、被调查对象的其他有关资料
正确答案:A,B,E