反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
正确答案:3
第2题：
交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）
- A、客户身份识别
- B、客户身份资料和交易记录保存
- C、大额和可疑交易的识别和报告
- D、反洗钱宣传和培训
正确答案:A,B,C,D
第3题：
中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?
答案：(1)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(2)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(3)根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据;(4)非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足;(5)改进非现场监管的建议。
第4题：
在发生何种情况时需向省分行上交反洗钱工作临时报告？
正确答案: 各地市分行的反洗钱内部控制制度、反洗钱工作机构和岗位设臵情况发生变化以及其他反洗钱工作重要情况发生变化时需向省行书面报告。
第5题：
反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？
正确答案: 需要包括执行客户身份识别制度情况、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况。
第6题：
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
- A、保密性原则
- B、时效性原则
- C、安全性原则
- D、密切配合原则
正确答案:C
第7题：
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
- A、信息
- B、线索
- C、资料
- D、材料
正确答案:C
第8题：
银行业金融机构案防工作自我评估报告包括哪些内容？
正确答案: 自我评估开展情况；自我评估得分情况；案防工作自我评估发现的问题；整改措施；下一步工作计划或安排。
第9题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
- A、年度反洗钱工作计划
- B、年度反洗钱工作报告
- C、年度工作报表
- D、典型案例分析报告
正确答案:C
第10题：
根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？
正确答案: 包括：反洗钱非现场监管的季度报告、年度报告以及年度反洗钱工作总结报告表。