反洗钱考试
单选题反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。A 信息B 线索C 资料D 材料
题目
单选题
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
A
信息
B
线索
C
资料
D
材料
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相似问题和答案
第1题：
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
- A、风险提示
- B、通知
- C、协查内容
- D、预警
正确答案:A
第2题：
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
- A、信息
- B、线索
- C、资料
- D、材料
正确答案:C
第3题：
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
答案：ABCD
第4题：
以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
- A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
- B、根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
- C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
- D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
正确答案:D
第5题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
- A、反洗钱查控
- B、反洗钱核查
- C、反洗钱协查
- D、反洗钱调查
正确答案:C
第6题：
总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
- A、调查
- B、协查
- C、核查
- D、抽查
正确答案:B
第7题：
反洗钱人员接到调查所需的数据，如需提供信息量大、中国人民银行有特殊要求的数据，则由（）协助办理。
- A、会计部门
- B、信息技术部门
- C、协查部门
- D、合规部门
正确答案:B
第8题：
反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
正确答案: （1）调查权来源不同。反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时，其调查权来源于法律授权；而当反洗钱行政主管部门协助侦查机关调查案件时，其调查权来源于侦查机关的委托，是其侦查权的自然延伸，而非反洗钱行政主管部门本身具有的行政调查权；
（2）责任归属不同。反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时，行使的是法定的行政调查职权，因此应以自己的名义承担调查行为的法律后果；而在协助调查洗钱案件时，实质上是基于侦查机关的委托，因此应由侦查机关承担相应的法律后果；
（3）客体不同。反洗钱调查的客体是可疑交易活动，即尚未进入侦查机关立案程序的涉嫌犯罪线索；而案件协查的客体必须是已经立案的洗钱案件；
（4）目的不同。反洗钱调查的目的是通过收集资料、核实信息，来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。而在洗钱案件协查过程中的收集资料，目的是调取或保全证据，以便将来用于刑事起诉和法庭调查。
第9题：
调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。
- A、《反洗钱协查封存清单》
- B、《反洗钱材料封存清单》
- C、《反洗钱调查封存清单》
- D、《反洗钱资料封存清单》
正确答案:C
第10题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
- A、详细规定了反洗钱调查的程序
- B、规范了各种调查措施的具体操作
- C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
- D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
- E、规定了反洗钱调查的原则
正确答案:A,B,C,E