反洗钱考试
判断题现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。A 对B 错
题目
判断题
现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱现场检查组主查人的职责有()。
A、决定现场检查进度
B、确认现场检查结果
C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料
E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
参考答案：ACDE
第2题：
反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
A、1
B、2
C、3
D、5
参考答案：C
第3题：
()是实现非现场监管与现场检查有机结构的重要保证。
A.监管报告
B.现场检查立项
C.现场检查方案
D.现场检查报告
参考答案：B
第4题：
人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？（）
- A、相应的法律文书的
- B、现场检查人员的现场作业。
- C、现场检查报告。
- D、现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
正确答案:A
第5题：
有关GSP认证现场检查，不符合《药品经营质量管理规范认证管理办法》规定的是（）
- A、认证机构应按照预先规定的方法，从认证检查员库指定3名GSP认证检查员组成现场检查组
- B、检查组依照《GSP认证现场检查工作程序》、《GSP认证现场检查评定标准》和《GSP认证现场检查项目》实施现场检查
- C、现场检查结束后，检查组应依据检查结果对照《GSP认证现场检查评定标准》作出检查结论并提交检查报告
- D、通过现场检查的企业，应针对检查结论中提出的缺陷项目提交整改报告
正确答案:A
第6题：
中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。
A、填写现场检查立项审批表
B、制定现场检查实施方案
C、编制现场检查通知书
D、现场检查调阅清单
参考答案：AB
第7题：
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。
- A、现场检查立项审批表
- B、现场检查立项报告
- C、现场检查实施方案
- D、现场检查通知书
正确答案:D
第8题：
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
第9题：
行政机关进行调查询问或者检查时，应当：（）
- A、制作笔录
- B、撰写调查报告
- C、绘制现场
- D、撰写检查报告
正确答案:A
第10题：
反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。
- A、决定现场检查进度
- B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
- C、决定现场检查中的其他重要事项
- D、决定现场检查组织和实施中的其他有关事项
正确答案:C