反洗钱考试
单选题对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）A 进场时出示B 进驻前两个个工作日送达被检查机构C 进驻前两天送达被检查机构D 进驻前五天送达被检查机构
题目
单选题
对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）
A
进场时出示
B
进驻前两个个工作日送达被检查机构
C
进驻前两天送达被检查机构
D
进驻前五天送达被检查机构
参考答案和解析
正确答案：
A
解析：
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第1题：
中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。
A、3
B、5
C、7
D、10
参考答案：B
第2题：
反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场7天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第3题：
反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。
A、现场检查实施方案
B、现场检查要求
C、被查单位有关情况
D、遵守工作纪律
参考答案：ABCD
第4题：
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。
- A、数据
- B、时间
- C、范围
- D、内容
正确答案:A,C,D
第5题：
用电检查员从现场回来后，将带回的工作单、通知书存档，将检查基本情况信息输入微机，检查结果正常，进行资料归档；否则填写并打印《用电检查结果通知书》，客户现场签收。
A对
B错
对
略
第6题：
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供反洗钱有关数据、资料的,检查单位应在现场检查通知书中具体列明所需数据,资料的内容、范围。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第7题：
中国人民银行及其分支机构对需要立即进场现场检查的金融机构,可在进场时出示现场检查通知书。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第8题：
反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。
A、现场检查取证记录
B、现场工作底稿
C、现场检查登记保存证据材料通知书
D、现场检查事实确认书
参考答案：A
第9题：
监理人员应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件、设备报审表及其质量证明文件进行审查；对进场的实物进行核查，并按照规定对相关材料进行（）后监督承包单位送交有资质的检验单位进行检验。
- A、现场旁站
- B、现场取样
- C、现场检查
- D、平等检查
正确答案:B
第10题：
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。
- A、现场检查立项审批表
- B、现场检查立项报告
- C、现场检查实施方案
- D、现场检查通知书
正确答案:D