反洗钱考试

多选题中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。A调查可疑交易活动B客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外C经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准D经侦查机关负责人批准

题目
多选题
中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。
A

调查可疑交易活动

B

客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外

C

经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

D

经侦查机关负责人批准

参考答案和解析
正确答案： A,D
解析： 暂无解析
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第1题：

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机构继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A、12

B、24

C、48

D、72


本题答案：C

第2题：

采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()

A、侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合

B、侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

C、临时冻结不得超过48小时

D、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

E、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不应当立即解除临时冻结


参考答案：ABCD

第3题：

根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A.12

B.24

C.48

D.36


参考答案：C

第4题：

中国人民银行采取临时冻结措施,临时冻结期限为()小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

A、24

B、36

C、48

D、72


参考答案：C

第5题：

下列哪种情形,金融机构应当立即解除临时冻结()。

A、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

B、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

C、直接接到侦查机关继续冻结通知的

D、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的


参考答案：B

第6题：

在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的或者接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

中国人民银行采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。

A、24

B、48

C、12

D、36


参考答案：B

第8题：

简述中国人民银行采取反洗钱临时性冻结措施的三个条件?


答：1)正在调查可疑交易活动。2)客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外;3)经国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责批准。

第9题：

中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的,中国人民银行应当制作(),加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行。

A、《临时冻结申请表》

B、《临时冻结通知书》

C、《解除临时冻结通知书》

D、《解除封存通知书》


参考答案：B

第10题：

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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