反洗钱考试

单选题9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。A 《美国银行保密法》B 《美国洗钱管制法》C 《反恐宣言》D 《爱国者法案》

题目
单选题
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
A

《美国银行保密法》

B

《美国洗钱管制法》

C

《反恐宣言》

D

《爱国者法案》

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第1题:

我国《反恐怖主义法》规定,恐怖事件发生后,负责应对处置的反恐怖主义工作领导机构可以决定禁止使用有关设备、设施,关闭使用有关场所,中止可能导致危害扩大的生产经营活动。这里体现了法的价值冲突的哪一解决原则?

A.价值位阶原则
B.公共利益优先原则
C.个案平衡原则
D.比例原则

答案:A
解析:
①有关部门对国家安全和有关的经营活动进行排序,禁止使用有关设备,关闭有关场所,中止有关生产经营活动,体现了价值位阶原则,A 选项正确。②法的价值冲突解决原则不包括公共利益有限原则;个案平衡原则是指处于同一位阶上的法的价值之间发生冲突时,必须综合考虑主体之间的特定情形、需求和利益,以使得个案解决能够兼顾双方利益;比例原则是指为保护某种较为优越法价值必须侵及一种法益时,不得逾越此目的所必要的程序。故BCD 项均不当选。

第2题:

超级恐怖主义,是指以生、化、核等大规模杀伤性武器为手段的恐怖主义。下列恐怖事件中,为超级恐怖主义的是()。

  • A、日本奥姆真理教沙林毒气恐怖事件
  • B、美国“9.11”恐怖事件
  • C、波士顿马拉松暴恐事件
  • D、昆明“3.01”事件

正确答案:A

第3题:

9.11事件后美国应急管理的特点是应对()

A、战争

B、核打击

C、恐怖主义

D、海外危机


正确答案:C

第4题:

2011年9.11事件之后,美国颁布了《爱国者法》。


正确答案:正确

第5题:

材料1 “9.11”恐怖袭击事件受到了各国人民的共同谴责。这一事件的发生再次表明,恐怖主义严重威胁着世界的和平与稳定,是国际社会的一大公害。中国政府和人民坚定不移地谴责和反对一切形式的恐怖主义。国际社会应加强对话与磋商,开展合作,共同打击国际恐怖活动。 ——摘自江泽民在德国外交政策协会的演讲:《共同创造一个和平繁荣的新世纪》 材料2 “9.11”事件以后,美国布什总统公开向全世界宣称,在这场反恐战争中,世界各国要么站在美国一边,成为国际反恐联盟的一员,要么站在恐怖分子一边,成为国际恐怖主义一分子,没有中间道路可走。在反恐高压下,美国取得了反恐斗争的主导权,它不仅得以放手在阿富汗大打出手,而且还使得世界第一次在“美国拍了桌子之后,全都鸦雀无声”,第一次出现了不分敌国友国,也不分东西南北,不是帮美国打恐,就是噤若寒蝉不吭声,一切都是美国说了算,它说谁是恐怖主义,谁就是恐怖主义,它说谁不是恐怖主义,谁就不是„„在基本收拾了阿富汗塔利班和本·拉登的基地组织后,美国又将伊拉克、伊朗和朝鲜圈进“邪恶轴心”,并威胁要对这三国动手,但美国至今也没有令人信服的证据证明这三国与恐怖主义有瓜葛。 —摘自《世界知识》2002年第9期文章 材料3 朱邦造表示:我们认为反对恐怖主义是需要国际合作的。而且多年以来,联合国和安理会是发挥了不可替代的作用的,它们通过了一系列的决议,也制定了一系列的公约,形成了指导反恐国际合作的重要的原则。国际社会也都普遍认为,联合国和安理会应当继续发挥领导作用,中国一直就此同许多国家进行磋商,并且已经在安理会提出了我们的有关立场、文件。我们愿意积极地参与安理会有关讨论。中方愿意在安理会讨论任何有助于打击恐怖主义的建议。 —中国外交部新闻发言人朱邦造2001年9月27日就反恐怖主义APEC会议答记者问 根据材料2回答,美国反恐行动的真实意图是什么?()

  • A、打着反对恐怖主义、维护本国安全的旗号,采取所谓“先发制人”的政策
  • B、借口反恐干涉别国内政
  • C、维护世界和平
  • D、美国企图借反恐搞称霸,实现世界霸主的目的

正确答案:A,B,D

第6题:

9.11事件以后,美国继打击阿富汗后,将矛头直指哪个国家()

A.伊朗
B.伊拉克
C.朝鲜
D.叙利亚

答案:B
解析:

第7题:

“9.11”事件带给了美国人民难以愈合的伤痛,这体现了()对国家形象的影响。

  • A、旅游业
  • B、公益类广告
  • C、产品塑造
  • D、特殊事件

正确答案:D

第8题:

11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的(),涉及金融反恐,给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。

A.美国银行保密法

B.美国洗钱管制法

C.爱国者法案

D.反恐宣言


正确答案:C

第9题:

2007年颁布的《物权法》允许应收账款质押融资,开启了我国资产支持贷款发展之门,各大银行和其他金融机构均开展了应收账款融资业务。


正确答案:正确

第10题:

发生在美国最著名的恐怖袭击事件是()

  • A、9.11事件
  • B、11.13事件
  • C、华盛顿恐怖事件
  • D、地铁袭击事件

正确答案:A

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