对
错
第1题:
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
A.1997
B.1998
C.1999
D.2000
第4题:
以下机构隶属于国际清算银行的是()
第5题:
第6题:
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项。如果缺乏有效的监管,团体保险就可能被利用从事“洗钱”等非法活动。因此要加强对()的监管。
A.投保主体资格
B.产品定价
C.理赔
D.偿付能力
第9题:
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。
第10题:
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。