反洗钱考试
单选题加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。A 录音B 资金交易监测相结合C 联网核查D ATM交易记录
题目
单选题
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。
A
录音
B
资金交易监测相结合
C
联网核查
D
ATM交易记录
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相似问题和答案
第1题：
客户在ATM下存取款的过程必须置于全方位录像监控之下,监控镜头对准ATM的客户密码输入区域()
此题为判断题(对，错)。
答案：×
第2题：
在ATM安全管理环节中，对ATM现金操作时的三双原则是什么？
正确答案: 对ATM现金操作及开金库维修时必须坚持双人押运、双人开库、双人清点的原则。
第3题：
对ATM正确的理解是().
A.ATM只是综合了电路交换和分组交换的优点
B.ATM综合了电路交换和分组交换的优点，并克服了它们的缺点，使得ATM能够适合任何类型业务.
C.ATM不能满足实时性要求高的业务.
本题答案：B
第4题：
下列有关ATM说法正确的有（）。
- A、ATM开通前首先应安装监控录像
- B、ATM挂靠网点每日应巡检两次
- C、每日营业前，应取出被吞没的银行卡，将吞没的银行卡和交易流水清单核对，登记“银行卡登记簿”
- D、ATM管理员应严格执行ATM钥匙和密码保管登记制度，钥匙和密码应实行专人管理，双人平行交接
正确答案:A,B,C,D
第5题：
下列关于邮政储蓄机构ATM差错处理有关规定的说法，错误的是（）。
- A、对持卡人超过180天以上的跨行取款交易投诉，交易方可拒绝调账
- B、ATM差错处理原则为据实、准确和及时
- C、ATM跨行差错长款的提交时限，由各县支行自行决定
- D、综合柜员勾对ATM日志与ATM交易清单
正确答案:C
第6题：
军人保障卡可办理以下业务()
A、境内跨行ATM取款
B、境外ATM取款
C、网上银行
D、证券交易和外币交易等投资理财功能
参考答案：A
第7题：
下列关于ATM差错处理有关规定的说法。错误的是（）。
- A、对持卡人超过180天以上的跨行取款交易投诉，交易方可拒绝调账
- B、ATM差错处理原则为据实、准确和及时
- C、ATM跨行差错长款的提交时限，由各县支行自行决定
- D、综合柜员勾对ATM日志与ATM交易清单
正确答案:C
第8题：
ATM现金领库后,如果该ATM没有进行加钞,则只有在该ATM执行现金领库交易撤销后,才允许该ATM再进行现金领库。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
ATM机的巡查制度：营业网点负责人，坚持（）对ATM机安全运行、监控录像和外观卫生等进行巡检，并做好记录。
- A、每天
- B、每周
- C、每月
- D、每季度
正确答案:B
第10题：
以下ATM哪句话正确？（）
- A、ATM只能承载话音业务
- B、ATM只能承载电视类信息
- C、ATM可承载各种混合业务
- D、ATM只能承载数据图形业务
正确答案:C