反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ 对吗
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第2题：
第3题：
根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
第4题：
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
正确答案:错误
第5题：
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
第6题：
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
此题为判断题(对，错)。
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，但我国《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释为行政相对人提供了必要的权利救济途径，充分保障行政相对人的合法权益，这些均构成了反洗钱调查中的救济制度。
第7题：
第8题：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
第9题：
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
正确答案: 根据《反洗钱法》的规定，人民银行反洗钱工作的人员违反规定进行调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第10题：
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
正确答案: 首先客户必须有明确的向境外转款要求，客户未有此要求时不能采用临时冻结措施；
其次，客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金，若不涉及则不能采用临时冻结措施；
最后，客户的转款要求指向境外，若是在境内划转，则不能采用临时冻结措施。