判断题反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。A 对B 错

《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

A、大额交易报告

B、大额现金交易报告

C、大额转账交易报告

D、可疑交易报告

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

A、是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作

B、周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配

C、分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求

D、是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果

此题为判断题(对，错)。

A、电子银行大额交易的补录

B、电子银行可疑交易甄别

C、电子银行可疑交易上报

D、电子银行可疑交易补录

A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性

B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。

C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责

D.涉及可疑交易的是否已上报

A.上报反洗钱监测分析中心

B.提交可疑交易报告

C.可疑交易类型判断

D.上报当地人民银行分支机构

可疑交易报告流程：()

A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。

B、经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。

C、对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。

D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。

A、1个 B、3个 C、5个 D、10个

对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()