回访客户
实地查访
向公安、工商行政管理等部门核实
打电话联系
第1题:
识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()
第2题:
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?
第3题:
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还有哪几种方式识别或者重新识别客户身份?
第4题:
重新识别客户身份不可采取的方式是()。
第5题:
从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。
第6题:
邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
第7题:
在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
第8题:
A.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并提交可疑交易报告
B.终止身份识别措施,并立即向公安机关报告
C.终止身份识别措施,并提交可疑交易报告
D.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并立即向公安机关报告
第9题:
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:回访客户。
第10题:
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施,识别或者重新识别客户身份?