反洗钱考试
单选题进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。A 财务报表B 合同及发票C 报关单D 公司章程
题目
单选题
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
A
财务报表
B
合同及发票
C
报关单
D
公司章程
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。
- A、身份背景及收入来源
- B、财产状况
- C、家庭成员状况
- D、资金用途
正确答案:C
第2题：
在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补充的资料不包括（）。
- A、身份证明文件
- B、职业资料
- C、收入证明资料
- D、资金来源或去向资料
正确答案:C
第3题：
对客户开展加强型尽职调查,应填写《客户尽职调查表》。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
- A、预留电话
- B、地址
- C、其他信息资料
- D、以上均是
正确答案:D
第5题：
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
- A、低风险
- B、中风险
- C、高风险
- D、所有客户
正确答案:C
第6题：
无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。
- A、简化型尽职调查
- B、标准型尽职调查
- C、加强型尽职调查
- D、强化型尽职调查
正确答案:B
第7题：
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。
- A、简化型尽职调查
- B、标准型尽职调查
- C、加强型尽职调查
- D、强化型尽职调查
正确答案:B
第8题：
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。
- A、简化型尽职调查
- B、标准型尽职调查
- C、加强型尽职调查
- D、强化型尽职调查
正确答案:B
第9题：
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
- A、财务报表
- B、合同及发票
- C、报关单
- D、公司章程
正确答案:D
第10题：
加强型尽职调查针对（）。
- A、专报客户
- B、查冻扣客户
- C、原风险等级为较高风险客户
- D、原风险等级为高风险客户
正确答案:A,B,D