反洗钱考试
单选题在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）A 现场调查B 书面调查C 综合调查D 直接向被调查对象调查
题目
单选题
在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）
A
现场调查
B
书面调查
C
综合调查
D
直接向被调查对象调查
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相似问题和答案
第1题：
我国反洗钱调查主要采取现场调查方式()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第2题：
向被调查对象书面提问，要求书面回答的调查形式称为()。
A、访谈调查
B、统计调查
C、相关调查
D、问卷调查
参考答案：D
第3题：
在规模较大、岗位设置繁杂的企业进行调查时，可（ ）。
A．采用面谈调查方式
B．采用现场观测调查方式 <--
C．采用书面调查方式
D．综合采用面谈调查、现场观测和书面调查三种方式
正确答案：D
进行岗位调查时，采用何种方式应视具体情况而定。在岗位数目较少的企业进行调查时，可采用面谈或现场观测的调查方式。在规模较大、岗位设置繁杂的企业进行调查时，可综合采用上述三种调查方式，如对重要岗位采用面谈、现场观测的调查方式，对一般岗位采用书面调查的方式，对一般岗位的个别不清楚的调查项目采用面谈或现场观测的方式加以复查、更正和补充。
进行岗位调查时，采用何种方式应视具体情况而定。在岗位数目较少的企业进行调查时，可采用面谈或现场观测的调查方式。在规模较大、岗位设置繁杂的企业进行调查时，可综合采用上述三种调查方式，如对重要岗位采用面谈、现场观测的调查方式，对一般岗位采用书面调查的方式，对一般岗位的个别不清楚的调查项目采用面谈或现场观测的方式加以复查、更正和补充。
第4题：
简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
正确答案: 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。实践中，这两种调查方式还可以相互结合，灵活运用。
1.现场调查。所谓现场调查，是指调查人员直接到金融机构现场实施反洗钱调查的调查方式。
2.书面调查。所谓书面调查，是指调查人员不到金融机构现场，而是书面通知金融机构提供有关资料的调查方式。
3.综合调查。事实上，调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
第5题：
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
参考答案：C
第6题：
调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。
A.电话询问
B.约见谈话
C.书面调查
D.现场调查
参考答案：CD
第7题：
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()
A、账户信息
B、交易记录
C、业务报表
D、与被调查对象有关的资料
参考答案：ABD
第8题：
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。
第9题：
在规模较大、岗位设置繁杂的企业进行调查时，可（）。
- A、采用面谈调查方式
- B、采用现场观测调查方式
- C、采用书面调查方式
- D、综合采用面谈调查、现场观测和书面调查三种方式
正确答案:D
第10题：
按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）
- A、现场调查
- B、主动调查
- C、非现场调查
- D、直接调查
- E、间接调查
正确答案:A,C