反洗钱考试
多选题实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）A账户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
题目
账户信息
交易记录
其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D.被调查对象的关联交易情况
第2题：
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括：
A.被调查对象的账户信息
B.被调查对象的交易记录
C.金融机构的资产负债情况
D.金融机构的财务状况
E.被调查对象的其他有关资料
第3题：
所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
第4题：
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
- A、被调查对象的账户信息
- B、被调查对象的交易记录
- C、金融机构的资产负债情况
- D、金融机构的财务状况
- E、被调查对象的其他有关资料
正确答案:A,B,E
第5题：
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
- A、正确
- B、错误
正确答案:B
第6题：
A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
D.有关的文件资料
第7题：
A、账户信息
B、交易记录
C、业务报表
D、与被调查对象有关的资料
第8题：
第9题：
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
正确答案:正确
第10题：
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
- A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
- B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
- C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
- D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
正确答案:A,B,C,D