反洗钱考试
多选题反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）A被调查对象的账户信息B被调查对象的交易记录C金融机构的资产负债情况D金融机构的财务状况E被调查对象的其他有关资料
题目
多选题
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
A
被调查对象的账户信息
B
被调查对象的交易记录
C
金融机构的资产负债情况
D
金融机构的财务状况
E
被调查对象的其他有关资料
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括：
A.被调查对象的账户信息
B.被调查对象的交易记录
C.金融机构的资产负债情况
D.金融机构的财务状况
E.被调查对象的其他有关资料
正确答案：ABE
第2题：
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。
分支机构批准。
第3题：
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
参考答案：ABCD
第4题：
反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？
正确答案: 反洗钱调查中的查阅和都是行政措施，因而与刑事诉讼中的调查取证等类似措施有着本质的不同。在反洗钱调查中，查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，是为了证明可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，其法律效力仅限于行政领域，因而不能直接用作法庭证据；而刑事诉讼中，通过调查取证措施取得资料，是为了证明犯罪嫌疑人是否犯罪、犯什么罪，经过法庭质证和认证后就可以成为法庭证据。因此，后者具有明显的司法性。
第5题：
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
正确答案：A
第6题：
反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。
第7题：
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()
A、账户信息
B、交易记录
C、业务报表
D、与被调查对象有关的资料
参考答案：ABD
第8题：
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。
第9题：
反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错
正确答案：正确
第10题：
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
- A、被调查对象的账户信息
- B、被调查对象的交易记录
- C、金融机构的资产负债情况
- D、金融机构的财务状况
- E、被调查对象的其他有关资料
正确答案:A,B,E