反洗钱考试
单选题在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）A 询问B 查阅、复制C 封存D 针对人身的强制性措施
题目
单选题
在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）
A
询问
B
查阅、复制
C
封存
D
针对人身的强制性措施
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()
参考答案：√
第2题：
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。
分支机构批准。
第3题：
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
参考答案：ABCD
第4题：
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
- A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
- B、反洗钱调查报告表的批准
- C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
- D、报案（针对需要报案的情况）
- E、立卷归档
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
正确答案：A
第6题：
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第7题：
反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?
答案：(1)前提—调查可疑交易活动;(2)对象—仅限于金融机构有关人员;(3)程序—必须制作询问笔录。
第8题：
指出在反洗钱调查过程中,可能要使用到哪些具体措施?
答案：询问、查阅、复制、封存、临时冻结和报案等。
第9题：
人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施
正确答案:错误
第10题：
调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
正确答案:A