反洗钱考试

多选题中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()A帐户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

题目
多选题
中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
A

帐户信息

B

交易记录

C

其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D

与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

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第1题:

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?


答案:(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

第2题:

反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。

A.纸质凭证

B.电子数据

C.音像资料

D.档案文件


参考答案:B

第3题:

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()

A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料


参考答案:ABCD

第4题:

道路运输管理机构的工作人员实施监督检查时,可以向有关单位和个人了解情况,查阅、复制有关资料。但是,应当保守被调查单位和个人的()。


正确答案:商业秘密

第5题:

反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


正确答案:正确

第6题:

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。

A.账户信息,包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

D.有关的文件资料


参考答案:ABC

第7题:

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

A、账户信息

B、交易记录

C、业务报表

D、与被调查对象有关的资料


参考答案:ABD

第8题:

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料

A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料

B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料


参考答案:ABCD

第9题:

调查事故发生前设备的状况,查阅原始档案、技术资料、现场记录是事故调查组应当履行的职责。

A

B



第10题:

调查事故发生前设备的状况,查阅原始档案、技术资料、现场记录是事故调查组应当履行的职责。


正确答案:正确

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