反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
下列说法有误的是( )。
A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息
C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件
D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
正确答案：D
第2题：
震灾预防包含哪两方面内容？
正确答案: 工程性预防和非工程性预防。
第3题：
我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?
答案：刑事打击和预防、监控两个方面。
第4题：
什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
正确答案: 对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。
第5题：
语音规范化主要包含哪两方面的内容？
正确答案: 语音规范化的必要必性；
普通话语音和北京话语音。
第6题：
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
答案：B,C,E
解析：
BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。
第7题：
总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
- A、反洗钱法律法规
- B、反洗钱内控制度
- C、反洗钱培训机制
- D、反洗钱实务操作
正确答案:C
第8题：
反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?
答：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
第9题：
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
正确答案:错误
第10题：
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？
正确答案: （1）国务院反洗钱行政主管部门有权从国务院有关部门、机构获取其履行反洗钱资金监测职责所必需的信息：（2）国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。