反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
第2题：
金融机构哪些违反《金融许可证管理办法》(修正)的行为，将受到行政处罚?(《金融许可证管理办法》(修正)第十六、十七条)
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- E、《中华人民共和国宪法》
正确答案:A,B,C,D
第5题：
第6题：
煤矿企业违反《防治煤与瓦斯突出规定》中第七条的，将会受到怎样的处罚?第七条的内容是什么?
第7题：
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
第8题：
第9题：
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A.省一级以上分支机构
B.地市中心支行以上分支机构
C.区一级支行以上机构
D.县（市）支行以上机构
第10题：
某某单位的行为违反了《消毒管理办法》第三十三条的规定，现依据《消毒管理办法》第四十七条的规定，决定对某某单位作出责令改正并处以罚款壹仟伍佰元整的行政处罚。
正确答案:正确