反洗钱考试

单选题金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。A 银监会B 中国人民银行C 国务院D 国家外汇管理局

题目
单选题
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A

银监会

B

中国人民银行

C

国务院

D

国家外汇管理局

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCD

第2题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第3题：

金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚( )

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第4题：

我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。

A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法

答案：D
解析：
D项是属于”一法“，并非”四规“。

第5题：

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十条、第三十一条

B.第三十一条、第三十二条

C.第三十三条、第三十四条

D.第三十一条、第三十三条


参考答案：B

第6题：

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以千哪些法律规章中?()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCD

第7题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


正确答案：D

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案：错

第9题：

反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


正确答案：ABCDE

第10题：

金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

  • A、《金融机构反洗钱规定》
  • B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
  • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
  • E、《中华人民共和国宪法》

正确答案:A,B,C,D

更多相关问题
相关内容