反洗钱考试

多选题洗钱的主要方式包括（）A利用金融机构B投资办产业C利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D通过市场的商品交易活动E其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

题目
多选题
洗钱的主要方式包括（）
A

利用金融机构

B

投资办产业

C

利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D

通过市场的商品交易活动

E

其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

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第1题：

《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()

A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合

B.提出适时扩大反洗钱监管范围

C.进一步完善反洗钱监管模式

D.采取多种方式提升监管工作效率


答案：ABCD

第2题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?


答：一是以服务行业掩护进行洗钱。二是通过各种投资工具进行洗钱。三是通过拍卖行进行洗钱。四是通过赌博或博彩业进行洗钱。

第3题：

洗钱的主要方式包括()。

A.伪造商业票据洗钱

B.用支票开立账户进行洗钱

C.利用银行贷款洗钱

D.贷币走私


参考答案：ABCD

第4题：

按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第5题：

指出通过投资办产业洗钱方式的主要种类?


答案：(1)成立空壳公司(提名人公司);(2)向现金密集行业投资;(3)利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

第6题：

目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱。


参考答案：ABCD

第7题：

指出洗钱的主要方式?


答案：洗钱方式可以归纳为以下几种方式：(1)利用金融机构;(2)利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制;(3)通过投资办产业的方式;(4)通过市场的商品交易活动;(5)其他洗钱方式。

第8题：

我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?


答案：现场检查、非现场监管、举报制度、对违法行为的行政处罚等。

第9题：

我国反洗钱调查主要采取现场调查方式()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第10题：

洗钱的主要方式包括：

A.利用金融机构

B.投资办产业

C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D.通过市场的商品交易活动

E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等


正确答案：ABCDE

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