反洗钱考试
单选题（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A 总行反洗钱工作办公室B 总行合规部C 总行会计部D 总行监察室
题目
总行反洗钱工作办公室
总行合规部
总行会计部
总行监察室
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()
A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
第2题：
邮储银行（）负责全行信访工作的组织和管理；负责联系、协调总行各部门和各级机构之间的信访工作。
- A、总行办公室
- B、审计部门
- C、财务管理部
- D、信息科技部门
正确答案:A
第3题：
A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订
B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管
C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅
D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年
第4题：
华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
- A、会计部
- B、反洗钱领导小组
- C、总行
- D、办公室
正确答案:B
第5题：
（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、总行合规部
- C、总行会计部
- D、总行监察室
正确答案:A
第6题：
总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
- A、合规部
- B、个人业务部
- C、信息技术部
- D、会计部
正确答案:C
第7题：
总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
- A、调查
- B、协查
- C、核查
- D、抽查
正确答案:B
第8题：
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
第9题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
- A、反洗钱查控
- B、反洗钱核查
- C、反洗钱协查
- D、反洗钱调查
正确答案:C
第10题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
- A、总行
- B、总分行
- C、分行
- D、反洗钱领导小组
正确答案:A