反洗钱考试
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及（）。A 保存B 销毁C 储存D 保值
题目
保存
销毁
储存
保值
相似问题和答案
第1题：
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。
- A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
- B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
- C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
- D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
- E、保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
正确答案:A,B,C,E
第2题：
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁工作档案，经有权人员批准后专人执行。在对反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时，复印件和摘抄件必须采取与原件（）的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复印件和摘抄件应当收回销毁。
- A、不一样
- B、相同
- C、有别于
- D、区别于
正确答案:B
第3题：
A、安全、准确、完整、保密
B、安全、准确、高效、保密
C、及时、准确、高效、保密
D、及时、准确、高效、透明
第4题：
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的（）路径。
- A、检查
- B、通知
- C、确认
- D、审批
正确答案:D
第5题：
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及（）的安全。
- A、可疑数据
- B、大额数据
- C、交易电子数据
- D、非现场监管报表数据
正确答案:C
第6题：
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。
- A、会计凭证
- B、其他文件
- C、会计报表
- D、资料
正确答案:B
第7题：
根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施：（）。
- A、采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及保存
- B、采取有效技术手段确保客户信息及交易电子数据的安全
- C、指定专人进行客户尽职调查工作及限制客户资料查询权限
- D、移交专门保管档案的库房
正确答案:C
第8题：
A、安全、准确、完整、保密
B、安全、准确、高效、保密
C、及时、准确、高效、保密
D、及时、准确、高效、透明
第9题：
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，除在工作中必须接触客户身份资料及交易记录的工作人员外，其他未经授权人员不得（）客户身份资料和交易信息。
- A、取得和使用
- B、取得
- C、使用
- D、审核
正确答案:A
第10题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- A、安全
- B、准确
- C、完整
- D、保密
正确答案:A,B,C,D