银行柜员考试
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱保密管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
题目
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《金融机构反洗钱保密管理办法》
- C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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第1题：
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
- A、反洗钱领导小组
- B、反洗钱工作办公室
- C、合规部门
- D、稽核部门
正确答案:A,B,C,D
第2题：
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
- A、《华夏反洗钱管理办法》
- B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
- C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
- D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
正确答案:C
第3题：
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
- A、总行、分行、支行
- B、总行
- C、分行
- D、支行
正确答案:A
第4题：
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
- A、总行
- B、分行
- C、总、分支行
- D、支行
正确答案:C
第5题：
华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
- A、人行
- B、总分行
- C、总分支行
- D、分支行
正确答案:C
第6题：
各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。
- A、银行法
- B、人民银行通知
- C、总行通知
- D、华夏银行违规行为处理办法
正确答案:D
第7题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
- A、总行
- B、总分行
- C、分行
- D、反洗钱领导小组
正确答案:A
第8题：
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
- A、华夏银行反洗钱检查工作底稿
- B、华夏银行反洗钱检查确认意见书
- C、华夏银行反洗钱检查工作报告
- D、华夏银行反洗钱检查方案
正确答案:A
第9题：
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
- A、金融秩序
- B、经济秩序
- C、金融市场
- D、金融行业
正确答案:A
第10题：
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
- A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
- B、《中华人民共和国反洗钱法》
- C、《金融机构反洗钱规定》
- D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案:A