反洗钱考试
单选题华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。A 人行B 总分行C 总分支行D 分支行
题目
单选题
华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
A
人行
B
总分行
C
总分支行
D
分支行
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第1题：
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的（）。
- A、管理部门
- B、组织部门
- C、牵头部门
- D、检查部门
正确答案:C
第2题：
总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
- A、反洗钱工作办公室
- B、反洗钱领导小组
- C、会计部
- D、合规部
正确答案:A
第3题：
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
- A、中国人民银行
- B、总行
- C、分行
- D、支行
正确答案:A
第4题：
总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试。
- A、持证人员
- B、反洗钱岗位人员
- C、会计人员
- D、全员
正确答案:B
第5题：
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
- A、反洗钱持证上岗
- B、反洗钱培训
- C、反洗钱岗位准入
- D、反洗钱管理培训
正确答案:C
第6题：
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
- A、监督
- B、监控
- C、检查
- D、核查
正确答案:B
第7题：
以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）。
- A、反洗钱管理人员
- B、反洗钱专职岗位人员
- C、反洗钱兼职岗位人员
- D、反洗钱负责人员
正确答案:D
第8题：
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
- A、反洗钱管理人员
- B、反洗钱专职岗位人员
- C、反洗钱负责人员
- D、反洗钱兼职岗位人员
正确答案:B
第9题：
华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
- A、人行
- B、总分行
- C、总分支行
- D、分支行
正确答案:C
第10题：
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。
- A、上岗证
- B、岗位准入合格证
- C、岗位合格证
- D、从业资格证
正确答案:B