反洗钱考试

单选题下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）A 亚太反洗钱小组（APG）B 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C 巴塞尔银行监管委员会D 金融行动特别工作组

题目
单选题
下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
A

亚太反洗钱小组（APG）

B

欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C

巴塞尔银行监管委员会

D

金融行动特别工作组

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第1题：

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


参考答案：B

第2题：

2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

A.国际货币基金组织（IMF）

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

C.亚太反洗钱组织（APG）

D.金融行动特别工作组（FATF）


答案：ABCD

第3题：

目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()

A.艾格蒙特组织

B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组


答案：ABCD

第4题：

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

  • A、金融行动特别工作组
  • B、亚太反洗钱小组
  • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
  • D、欧洲理事会反洗钱专家特别委会

正确答案:A

第5题：

下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）。

A.亚太反洗钱小组(APG)

B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C.巴塞尔银行监管委员会

D.金融行动特别工作组


正确答案：ABD

第6题：

我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG


参考答案：B

第7题：

以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

A.亚太反洗钱组织

B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D.西非政府间反洗钱工作组


正确答案：ABCD

第8题：

下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()

A、亚太反洗钱组(APG)

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组


参考答案： C

第9题：

目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

  • A、艾格蒙特组织
  • B、金融行动特别工作组
  • C、亚太反洗钱小组
  • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

正确答案:A,B,C,D

第10题：

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

  • A、埃格蒙特集团
  • B、金融行动特别工作组
  • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
  • D、亚太反洗钱小组

正确答案:B

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