反洗钱考试
多选题典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。A开户；B放臵；C转账；D离析；E归并
题目
多选题
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
A
开户；
B
放臵；
C
转账；
D
离析；
E
归并
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相似问题和答案
第1题：
典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。
A、放置
B、离析
C、归并
D、清洗
E、回归
本题答案：A, B, C
第2题：
典型的洗钱活动通常有几个阶段?
答案：处置阶段、离析阶段和融合阶段。
第3题：
指出洗钱活动的三个阶段?
答案：处臵(或放臵)阶段、离析(或培植)阶段和归并(或融合)阶段。
第4题：
电子商务的交易过程与传统商业很相似，先后要经历（）个阶段。
正确答案:5
第5题：
上市以来中国通服经历三个阶段的企业定位是什么？
正确答案: 2006－2007年：通信运营商的服务商。
2008－2010年：信息与媒体运营商的服务商。
2011－2015年：信息化领域（TMT）生产性服务主导者。
第6题：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。
A．处置阶段
B．洗钱阶段
C．培植阶段
D．融合阶段
正确答案：B
解析：洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶段。
解析：洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶段。
第7题：
一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。
A.放置
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
答案：A,C,E
解析：
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式，但在实际操作过程中，洗钱分子往往交叉运用，难以截然分开。
第8题：
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。
A.处置阶段
B.分层阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
E.整合阶段
参考答案：ACD
第9题：
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
- A、开户
- B、放置
- C、归并
- D、离析
正确答案:B,C,D
第10题：
典型的产后甲状腺炎可经历甲亢期.甲减期和恢复期三个阶段。
正确答案:正确