银行柜员财会知识
多选题典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。A放置B离析C归并D清洗E回归
题目
多选题
典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。
A
放置
B
离析
C
归并
D
清洗
E
回归
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相似问题和答案
第1题：
洗钱的三个阶段包括:()
A.归并阶段
B.离析阶段
C.转换阶段
D.放置阶段
答案：ABD
第2题：
一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。
A.放置
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
答案：A,C,E
解析：
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式，但在实际操作过程中，洗钱分子往往交叉运用，难以截然分开。
第3题：
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。
A.处置阶段
B.分层阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
E.整合阶段
参考答案：ACD
第4题：
一个典型、完整的洗钱过程包括（）
- A、放置阶段
- B、离析阶段
- C、融合阶段
- D、汇总阶段
正确答案:A,B,C
第5题：
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
- A、开户
- B、放置
- C、归并
- D、离析
正确答案:B,C,D
第6题：
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()
正确答案：错
第7题：
洗钱的三个阶段包括（）
- A、放置阶段
- B、处置阶段
- C、离析阶段
- D、分析阶段
- E、融合阶段
正确答案:A,C,E
第8题：
洗钱的三个阶段包括：
A.放置阶段
B.处置阶段
C.离析阶段
D.分析阶段
E.融合阶段
正确答案：ACE
第9题：
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
- A、开户；
- B、放臵；
- C、转账；
- D、离析；
- E、归并
正确答案:B,D,E
第10题：
所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
正确答案:错误