农信社财会金融经济知识考试
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相似问题和答案
第1题：
全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段
- A、放置阶段
- B、离析阶段
- C、拆分阶段
- D、融合阶段
正确答案:A,B,D
第2题：
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
- A、开户
- B、放置
- C、归并
- D、离析
正确答案:B,C,D
第3题：
洗钱的三个阶段包括:()
A.归并阶段
B.离析阶段
C.转换阶段
D.放置阶段
答案：ABD
第4题：
一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）
- A、犯罪阶段
- B、放置阶段
- C、离析阶段
- D、融合阶段
- E、消费阶段
正确答案:B,C,D
第5题：
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
- A、开户；
- B、放臵；
- C、转账；
- D、离析；
- E、归并
正确答案:B,D,E
第6题：
洗钱的三个阶段包括（）
- A、放置阶段
- B、处置阶段
- C、离析阶段
- D、分析阶段
- E、融合阶段
正确答案:A,C,E
第7题：
打击洗钱活动的关键是（）阶段。
- A、开户
- B、处置
- C、离析
- D、归并
正确答案:B
第8题：
打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A.开户
B.处置
C.离析
D.归并
正确答案：C
第9题：
一个典型、完整的洗钱过程包括（）
- A、放置阶段
- B、离析阶段
- C、融合阶段
- D、汇总阶段
正确答案:A,B,C
第10题：
下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。
- A、放置阶段
- B、离析阶段
- C、融合阶段
- D、分离阶段
正确答案:A