反洗钱考试

多选题金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）A客户及其日常经营活动B客户办理结算情况C客户买卖外汇情况D客户开销户情况

题目
多选题
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
A

客户及其日常经营活动

B

客户办理结算情况

C

客户买卖外汇情况

D

客户开销户情况

参考答案和解析
正确答案： D,B
解析： 暂无解析
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第1题：

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?()

A.客户及其日常经营活动

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况


参考答案：ABCD

第2题：

金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注哪些情况()

A.客户经日常经营活动

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况


参考答案：ABCD

第3题：

与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()

A.关注客户及其日常经营活动

B.金融交易情况

C.及时提示更新资料信息


答案：ABC

第4题：

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?

A、客户及其日常经营活动

B、客户办理结算情况

C、客户买卖外汇情况

D、客户开销户情况


答案：ABCD

第5题：

与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。

A、经营活动

B、经营状况

C、金融交易情况

D、经济状况


参考答案：AC

第6题：

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A、经营活动

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况


答案：A

第7题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第8题：

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关规定要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当采取哪些身份识别措施?


答案：核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

第9题：

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、交易记录保存

D、大额交易记录


参考答案：A

第10题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


答案：对

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