单选题金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。A 大额交易监测B 可疑交易监测C 反洗钱协查D 反洗钱保密

A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程

B.金融机构可自行确定对系统预警的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时限

C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告

D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日

A.客户风险控制

B.可疑交易监测分析

C.提升数据质量

D.客户尽职调查

A、金融机构逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务

D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱，恐怖融资的，不需要提交可以交易报告

A、单位介绍信

B、居民身份证

C、工作证

D、护照

A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告

B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。判断对错

A、一定;

B、唯一;

C、不同;

D、相同。