广义
狭义
一般
特殊
第1题:
销售金额产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求,且能够有效获得并保存客户身份资料信息时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序、不需承担未履行客户身份识别义务的责任。()
第2题:
我国法律采取什么样的客户身份识别概念?
A.广义
B.狭义
C.一般
D.特殊
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
第6题:
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。()
第7题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
第10题: