对
错
第1题:
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
第2题:
《反洗钱法》是我国首次使用“客户身份识别”一词的立法。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A.客户身份识别制度
B.大额交易报告制度
C.可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
第4题:
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?
第5题:
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
第6题:
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
第7题:
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第8题:
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱识别制度
C.客户身份识别制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
第9题:
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
第10题: