反洗钱考试
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）A、建立反洗钱内部控制制度B、客户身份识别和交易记录保存C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
题目
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
- A、建立反洗钱内部控制制度
- B、客户身份识别和交易记录保存
- C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产
- D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
参考答案和解析
正确答案:D
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相似问题和答案
第1题：
在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
参考答案：对
第2题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。
A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
B、设立反洗钱专门机构
C、指定内设机构
D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构
参考答案：A
第3题：
我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?
答案：刑事打击和预防、监控两个方面。
第4题：
我国目前尚无，婚生子女（）的规定。
正确答案:否认
第5题：
我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
答案：错
解析：
世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。
第6题：
我国尚无一部统一的，完整的《反洗钱法》。()
参考答案：×
第7题：
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第8题：
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
参考答案：对
第9题：
我国目前对卷烟广告的发布（）。
A尚无明确限制
B有明确的限制规定
C由各地地方法规处理
D—律禁止
B
略
第10题：
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）
- A、艾格蒙特组织
- B、金融行动特别工作组
- C、亚太反洗钱小组
- D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
正确答案:A,B,C,D