反洗钱考试
多选题我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）A《刑法》关于洗钱罪的规定B《反洗钱法》C《中国人民银行法》D《金融机构反洗钱规定》E《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
题目
多选题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
A
《刑法》关于洗钱罪的规定
B
《反洗钱法》
C
《中国人民银行法》
D
《金融机构反洗钱规定》
E
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案和解析
正确答案：
B,A
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
参考答案：对
第2题：
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?
答案：(1)建立完善的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行;(2)从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行;(3)建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行;(4)建立员工的培训制度;(5)将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容。
第3题：
我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?
答案：刑事打击和预防、监控两个方面。
第4题：
根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由()负责。
A:证监会
B:银监会
C:中国人民银行
D:保监会
B:银监会
C:中国人民银行
D:保监会
答案：C
解析：
中国人民银行的职责是：①发布与履行其职责有关的命令和规章；②依法制定和执行货币政策；③发行人民币，管理人民币流通；④监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；⑤实施外汇管理，监督管理外汇市场；⑥监督管理黄金市场；⑦持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；⑧经理国库；⑨维护支付、清算系统的正常运行；⑩指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；（11)负责金融业的统计、调查、分析和预测；(12)作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；(13)国务院规定的其他职责。
第5题：
为什么强调金融业反洗钱?
答案：通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的方法，犯罪分子往往以金融机构为媒介，通过金融机构转移、储存、支付犯罪活动资金，以隐瞒或掩盖犯罪资金的来源、流向和违法性质。金融业始终处于反洗钱领域的前沿，反洗钱是金融机构义不容辞的职责。
第6题：
反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?
答案：(1)对洗钱行为的刑事处罚;(2)对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度;(3)反洗钱内部控制制度;(4)客户身份识别制度;(5)大额交易和可疑交易报告制度;(6)身份资料和交易记录保存制度;(7)客户金融隐私权利的保护;(8)现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度。
第7题：
综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?
答案：(1)从单纯打击转向预防与打击并重;(2)洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大;(3)以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构;(4)反洗钱国际合作机制日益重要;(5)反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用。
第8题：
金融业反洗钱的职责底线应该建立在哪两项国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上?
答案：巴塞尔银行监管委员会的《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》、金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40+9项建议等。
第9题：
我国会计法律制度由哪些层次构成?
正确答案：
我国会计法律制度由会计法律、会计行政法规、国家统一的会计制度和地方性会计法规四个层次构成。
我国会计法律制度由会计法律、会计行政法规、国家统一的会计制度和地方性会计法规四个层次构成。
第10题：
我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
答案：错
解析：
世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。