反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
简述金融机构利用电话、网络、自动柜员机等非柜台为客户提供服务时，我国反洗钱法律和规章对其客户身份识别的三项总要求?
第2题：
《反洗钱法》是我国首次使用“客户身份识别”一词的立法。
此题为判断题(对，错)。
第3题：
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A．客户身份识别制度
B．大额交易报告制度
C．可疑交易报告制度
D．客户身份资料和交易记录保存制度
[答案] ABCD
[解析] 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第4题：
简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
第5题：
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
第6题：
第7题：
A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。
C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。
D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。
第8题：
简述《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条使用限制规定。
第9题：
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
第10题：
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。