反洗钱考试

单选题中国人民银行和其地（）分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。A 县中心支行以上B 市中心支行以上C 省中心支行以上D 总行

题目
单选题
中国人民银行和其地（）分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。
A

县中心支行以上

B

市中心支行以上

C

省中心支行以上

D

总行

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗规定的行为,依法给予行政处罚。

A、国务院

B、中国人民银行

C、公安部

D、金融监管部门


参考答案：B

第2题：

《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?


答案：2003年修订的《中国人民银行法》第四十六条规定：对违反反洗钱规定的行为，“有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

第3题：

中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

《金融违法行为处罚办法》本办法规定的行政处罚，由（）决定。

  • A、中国人民银行
  • B、银监会

正确答案:B

第5题：

按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门


正确答案：B

第6题：

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第7题：

中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》(中国人民银行令[2001]第3号发布)的有关规定。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D.中国人民银行当地分支机构


参考答案：C

第9题：

（2015年）根据《行政处罚法》、《税收征收管理法》的规定，下列关于税务行政处罚追究时效规定的说法中，正确的是（ ）。

A.违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚的行为，在5年内未被发现的，不再给予行政处罚
B.违反税收规章规应当给予行政处罚的行为，在3年内未被发现的，不再给予行政处罚
C.违反税收规章规应当给予行政处罚的行为，在5年内未被发现的，不再给予行政处罚
D.违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚的行为，在2年内未被发现的，不再给予行政处罚

答案：A
解析：
违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚的行为在5年内未被发现的，不再给予行政处罚

第10题：

公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照《行政处罚法》由法律、法规或者规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。


正确答案:正确

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