反洗钱考试

多选题现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。A处罚通知B检查情况C检查评价D改进意见和措施

题目
多选题
现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。
A

处罚通知

B

检查情况

C

检查评价

D

改进意见和措施

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第1题：

反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?


答案：包括检查时间、检查事项、检查内容、检查结论等。

第2题：

现场检查意见书的内容包括()。

A、检查情况

B、检查结果

C、检查评价

D、改进意见与措施


参考答案：ACD

第3题：

主监管员应当及时将经审定的《现场检查立项建议书》交现场检查部门,供其据以制定()。

A.现场检查意见书

B.现场检查通知书

C.现场检查方案

D.现场检查报告


参考答案：C

第4题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A正确

B错误


A
略

第5题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后,应当制作(),加盖公章,送达被检查机构。

A、现场检查事实确认书

B、现场检查处罚意见书

C、现场检查意见书

D、现场检查处罚决定书


参考答案：C

第6题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A、检查对象

B、检查内容

C、时间安排

D、检查人员


参考答案：ABC

第7题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A、现场检查通知书

B、现场检查立项审批表

C、现场检查立案审批表

D、现场检查会谈纪要


参考答案：B

第8题：

中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见告知书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见书。

第9题：

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。

A.纪律处分建议

B.行政处罚意见

C.改进意见与措施

D.以上都是


正确答案：C

第10题：

下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（）。

  • A、现场检查时，检查人员可少于2人
  • B、未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查
  • C、现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构
  • D、现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

正确答案:A

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