反洗钱考试

单选题委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责。A 可疑交易报告B 宣传培训C 交易资料保存D 客户身份识别

题目
单选题
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责。
A

可疑交易报告

B

宣传培训

C

交易资料保存

D

客户身份识别

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第1题：

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的反洗职责。

A、可疑交易报告

B、宣传培训

C、交易资料保存

D、客户身份识别


参考答案：D

第2题：

保险人委托保险代理人代为办理保险业务，应当与保险代理人签订委托代理协议，依法约定双方的权利和义务。（）

A.√

B.×


参考答案：A

第3题：

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。

A、反洗;

B、识别客户身份;

C、客户洗风险;

D、客户交易资料保存。


参考答案：D

第4题：

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责

A.可疑交易报告

B.宣传培训

C.交易资料保存

D.客户身份识别


正确答案：D

第5题：

现金整点业务委托他行代理的银行业金融机构,采取代理行后台清分与记录存储方式的,应当选择冠字号码记录、存储条件较为()银行业金融机构作为代理行,签订协议,规定冠字号码记录、存储和查询各环节中双方的职责,明确在处理数据丢失或误读时双方应承担的责任。

A.快捷的

B.便利的

C.完备的


参考答案：C

第6题：

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。

A.反洗钱

B.识别客户身份

C.客户洗钱风险

D.客户交易资料保存


答案：D

第7题：

现金整点业务委托他行代理的金融机构,采取代理行后台清分与记录存储方式的,应当选择冠字号码记录、存储条件较为()金融机构作为代理行,签订协议,规定冠字号码记录、存储和查询各环节中双方的职责,明确在处理数据丢失或误读时双方应承担的责任。

A.快捷的

B.便利的

C.完备的


参考答案：C

第8题：

委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。

A、反洗

B、识别客户身份

C、客户洗风险

D、客户交易资料保存


参考答案：B

第9题：

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份()措施。

A、审查

B、核查

C、核对

D、识别


参考答案：D

第10题：

采购机构授权委托采购代理机构办理采购事宜时，应当( )，并与其签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。

A.招标确定代理机构

B.指定代理机构

C.考察确定代理机构

D.随机选定代理机构


正确答案：A

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